주주님께 제 27기 정기주주총회 소집통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 정관 제17조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2018년 03월 27일 (화요일) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 평택시 칠괴길78-40 (주)원익홀딩스 강당 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제27기 (2017 사업년도) 재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (*세부내용은 붙임참조) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증 7. 기타사항 금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다. 경기도 평택시 칠괴길 78-40 주식회사 원익홀딩스 대표이사 이재헌(직인생략) 2018년 03월 12일