원익홀딩스

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공지사항

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제34기 정기주주총회 소집통지서

관리자 2025-03-13 144

제34기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.

- 아      래 -



1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금요일), 09시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제34기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 조남성 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 임창빈 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사외이사 신태균 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신태균 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는
한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁
하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자
위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
 
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)
        - https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일(화)~2025년 3월 27일(목)
  - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
    24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

 가. 주주 본인: 본인 신분증
   나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항
       - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
          * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
            즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
       - 위임인의 날인 또는 서명
       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
         이 점 유의하시기 바랍니다.

 
2025년 3월 13일


주식회사 원익홀딩스
대 표 이 사  조남성, 장성대

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