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제32기 주주총회 소집통지서

관리자 2023-03-15 594

제32기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
- 아   래 -


1. 일시 : 2023년 03월 30일(목요일), 09시

2. 장소 : 경기도 평택시 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적 사항

  가. 
보고사항
  1) 
감사의 감사보고
  2) 
영업보고
  3) 
내부회계관리제도 운영실태보고
  
4) 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
  제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건
  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
  제3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건
     제3-2호 의안 : 사내이사 이수철 선임의 건
  제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 왕상한 선임의 건
  제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
  제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건
 제5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 신태균 선임의 건
 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)
        - https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 20일(월) ~ 2023년 03월 29일(수)
  - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
    24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후,
    의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서,
참석 대리인 신분증

7. 코로나 바이러스(COVID19)에 관한 사항 
- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
- 발열 또는 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.
- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

 
2023년 03월 15일



주식회사 원익홀딩스
대표이사 임창빈