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공지사항

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제33기 정기주주총회 소집통지서

관리자 2024-03-14 243

제33기 정기주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의거 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기
바랍니다.

- 아      래 -



1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금요일), 09시

2. 장 소 : 경기도 평택시 마산12로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
      제2-1호 의안 : 사내이사 이현덕 선임의 건
      제2-2호 의안 : 사내이사 장성대 선임의 건
      제2-3호 의안 : 사외이사 Hobart L. Epstein 선임의 건
- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 Hobart L. Epstein 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는
한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기
바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록
전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장 권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁
하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자
위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)
        - https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 19일(화)~2024년 3월 28일(목)
  - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는
    24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후,
    의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리.

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

 가. 주주 본인: 본인 신분증
   나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

  ※ 위임장에 기재할 사항
       - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
          * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후
            즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
       - 위임인의 날인 또는 서명
       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니
         이 점 유의하시기 바랍니다.

 
2024년 3월 14일


주식회사 원익홀딩스
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