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제 29기 정기주주총회 소집통지서

관리자 2020-03-12 2846

제 29기 정기주주총회 소집통지서



 



 



주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제29기 정기주주총회를 下記와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



 



 



- 下記 -



 



 



1. 일시 : 2020년 03월 27일(금요일), 09시



2. 장소 : 경기도 평택시 진위2산단로 31-16, ㈜원익홀딩스 진위사업장 강당



3. 회의 목적 사항



  가. 보고사항



    1) 감사의 감사보고



    2) 영업보고



    3) 내부회계관리제도 운영실태보고



  나. 부의안건



    제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건



    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건



    제3호 의안 : 이사 선임의 건



      제3-1호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건



      제3-2호 의안 : 사외이사 하명근 선임의 건



    제4호 의안 : 감사 선임의 건



      제4-1호 의안 : 상근감사 남상권 선임의 건



    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건



    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건



 



4. 경영참고사항의 비치

  상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 

  한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



 



5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 

  전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 

  주주님들께서는 아래 방법에 따라 주주총회장에 직접 방문하지 않고,

  전자투표방식으로 의결권을 행사하거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.



  가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

    - https://vote.samsungpop.com



  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 17일(화) ~ 2020년 03월 26일(목)

    - 기간 중 09시부터 22시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)



  다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후,

       의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여



 



 



                                              QR_CODE.PNG



 



 



5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                     주주 인감증명서, 참석 대리인의 신분증



 



 



2020년 03월 12일



 



주식회사 원익홀딩스

대표이사 이재헌, 박영규