제 35 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 17 조에 의거 제 35 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026 년 3 월 27 일(금요일), 09 시

2. 장 소 : 경기도 평택시 진위면 마산 12 로 21, ㈜원익홀딩스 본사 4 층 강당

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
- 제 1 호 의안 : 제 35 기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 2-1 호 의안 : 사업목적 추가 및 변경
제 2-2 호 의안 : 개정 상법 반영
제 2-3 호 의안 : 감사 제도 변경
제 2-4 호 의안 : 조문 일부 정비
- 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1 호 의안 : 사내이사 이용한 선임의 건 (중임)
제 3-2 호 의안 : 사외이사 양귀환 선임의 건 (중임)
- 제 4 호 의안 : 감사 Hobart L.Epstein 선임의 건
- 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 시행령」제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결 의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으 로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 및 모바일 주소
- 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
- 2026 년 3 월 17 일(화) 오전 9 시 ~ 2026 년 3 월 26 일(목) 오후 5 시
- 첫날은 오전 9 시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24 시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 주주총회 참석자 지참물 안내
가. 주주 본인: 본인 신분증
나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2026 년 3 월 12 일
주식회사 원익홀딩스
대 표 이 사 조남성, 장성대

(*) 별첨자료는 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다.